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法人口座を開設されるお客さまへのお願い

2019年6月17日
平素は百五銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
新聞・テレビなどで報道されておりますように、法人名義の口座が詐欺等の犯罪に利用され、消費者被害が拡大するなど、大きな社会問題となっています。このような背景から、金融機関には法人口座開設時の手続きの厳格化が求められております。
百五銀行では、金融犯罪を未然に防止するため、法人口座開設を希望されるお客さまに以下のお願いをしております。
お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

1　公的書類のご持参

以下のすべてをご用意ください。
  1. 法人の履歴事項全部証明書（発行年月日から6か月以内のもの）
  2. 法人の印鑑証明書（発行年月日から6か月以内のもの）
    • すでに当行とお取引いただいているお客さまにつきましても、登記事項証明書などを提示していただく場合がございます。
  3. 来店される方の「公的な本人確認書類」（運転免許証など）
  4. 法人と来店される方の関係を証する書類（委任状など）
  • いずれの書類も原本をご用意ください。
  • 確認書類は写しをとり、保管いたします。

2　事業内容についての確認

具体的な事業内容について、百五銀行所定の書式などを使用しておたずねしますので、ご協力をお願いします。
  • 会社案内、お取扱いの製品・商品などのパンフレット、事業計画書、事業に必要な行政機関等の許認可・届出・登録等が確認できる書類、税務申告書等のご提示をお願いする場合がございます。

3　ご留意事項

お申し込みから口座開設まで2週間程度お時間をいただくことがあります。
審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。
以上
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