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当行における詐欺等被害防止に関する取組みについて
2024年9月9日
平素は百五銀行をご利用いただき、ありがとうございます。
当行では、全国でSNS型投資・ロマンス詐欺が急増していることを踏まえ、詐欺等の被害防止のため、以下のお取引について、本人確認書類の提示のお願いや、お取引内容、お取引の目的（ご資金の使いみちや原資など）の確認を行うことがあります。
なお、その結果により、お取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、詐欺等の懸念がある場合は、警察に通報させていただくことがあります。
| ● | 現金に関するお取引 |
| ● | 短期間のうちに頻繁に行われるお取引 |
| ● | 普段のお取引に比して高額と思われるお取引 |
| ● | 当店へのお申出について明らかな理由やご事情がないお取引 |
| ● | 振込先、振込目的、振込の原資が不明瞭なお取引 |
| ● | その他、当行において追加で確認が必要と認めたお取引 |
以上